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Curso en Legalidad & Regulación Crypto

Impartido por Lorena Pérez Campillo, Abogada y profesora universitaria en Derecho de las Nuevas Tecnologías
Inicio: 27 Junio 2024
1 mes
4.5

Presentación del curso

Este Curso de Legalidad y Regulación Crypto tiene como objetivo brindarle a los estudiantes una comprensión detallada de las regulaciones y leyes relacionadas con las criptomonedas y las ofertas iniciales de monedas (ICOs) en diferentes geografías. Aprenderás a detectar los riesgos legales y fiscales asociados con el manejo de criptomonedas y el lanzamiento de una ICO, así como a tomar decisiones informadas para mitigar esos riesgos y cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes. El curso también se centrará en el cumplimiento normativo y las mejores prácticas para operar con criptomonedas de manera segura y legal.

Este curso forma parte del Master en Fintech y Servicios Digitales Financieros. Si quieres ampliar tu formación, consulta el programa completo.

Este Curso de Legalidad y Regulación Crypto tiene como objetivo brindarle a los estudiantes una comprensión detallada de las regulaciones y leyes relacionadas con las criptomonedas y las ofertas iniciales de monedas (ICOs) en diferentes geografías. Aprenderás a detectar los riesgos legales y fiscales asociados con el manejo de criptomonedas y el lanzamiento de una ICO, así como a tomar decisiones informadas para mitigar esos riesgos y cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes. El curso también se centrará en el cumplimiento normativo y las mejores prácticas para operar con criptomonedas de manera segura y legal.

Este curso forma parte del Master en Fintech y Servicios Digitales Financieros. Si quieres ampliar tu formación, consulta el programa completo.

¿Qué aprenderás en este curso?

Al finalizar el Curso de Legalidad y Regulación Crypto serás perfectamente capaz de

  • Conocer la regulación respectiva de las criptomonedas y las ICOs según la geografía, sabiendo detectar los riesgos de operar con criptomonedas o lanzar una ICO, tomar las mejores decisiones mitigando riesgos legales, y poder cumplir con las obligaciones fiscales de compra-venta de criptoactivos.

¿Para quién es este curso?

El Curso de Legalidad y Regulación Crypto proporciona formación específicamente orientada a los siguientes perfiles:

  • Empleados de Banca y FinTech con interés en conocer los retos y nuevos modelos de negocio que afectan a sus empresas.
  • Profesionales con perfil eminentemente económico-financiero y con interés en desarrollar habilidades digitales en sus departamentos.
  • Consultores estratégicos y tecnológicos proveedores de soluciones y servicios para Bancos & FinTech.
  • Tecnólogos con ganas de conocer la influencia de las últimas tecnologías en uno de los mayores sectores que quedan por irrumpir y cómo sacar provecho de ella para dar respuesta a los retos a los que se enfrentan.
  • Emprendedores con interés en invertir en uno de los sectores con mayor crecimiento de los últimos años.
  • Aquellos perfiles con ganas de actualizar sus conocimientos en uno de los sectores que más se van a transformar en los próximos años.

El curso incluye:

  • 3 clases (1 mes)

  • 3 sprint semanales

  • Masterclass y/o tutorias

  • 1 proyecto

  • Diploma IEBS

  • Bolsa de empleo

Plan de estudios

Contenidos del curso:

  • Bienvenida y presentación
Tema 1: Regulación general y legislación de criptoactivos I

Resumen

El regulador está dispuesto y su voluntad es entender cómo los proyectos de criptoactivos aportan valor al mercado y a la sociedad. Ahora bien, la formación es clave y la trasparencia es imprescindible. El escenario tecnológico y los desafíos que nos estamos encontrando presionarán al avance regulatorio, e incluso, a eventuales modificaciones y adiciones. 

Los inversores más grandes están tomando posiciones considerables en criptomonedas, ya que el mercado está entrando poco a poco en una fase de madurez y de reconocimiento. Como resultado, los reguladores de todo el mundo están empezando a ser más receptivos a la idea de las criptodivisas y, por lo tanto, están tomando medidas para crear ecosistemas regulatorios en los que los negocios de las criptodivisas puedan operar, a la vez que mitigan los riesgos de blanqueo de capitales y de la ciberdelincuencia asociada.

Sin embargo, la novedad de las criptomonedas hace que la regulación de los criptoactivos sea un lienzo por dibujar. Con un espectro tan amplio de usos y la sofisticada tecnología involucrada, los reguladores de todo el mundo tendrán el reto de tratar de entender cómo las criptomonedas encajan en el panorama regulatorio más amplio.

 

Objetivos

  • Comprender aspectos sociológicos de la regulación y la percepción del riesgo.
  • Conocer la importancia de la Estrategia de Finanzas Digitales para la UE.
  • Entender por qué es necesario la regulación en blockchain y criptoactivos.
  • Conocer el paquete legislativo europeo.
  • Conocer qué regula MICA y sus objetivos principales. Caso FTX/Silicon Valley Bank.
  • Repasar qué tipos de criptoactivos existen : criptomendas y tokens.
  • Conocer qué 3 tipos de criptoactivos describe el regulador MICA: utility token, stablecoins, e-money token.
  • Reflexionar sobre las stablecoins algoritimicas y su encaje jurídico.
  • Reflexionar sobre la problemática de las stablecoins algorítmicas.
  • Reflexionar sobre las diferentes herramientas en relación con la protección al inversor.
  • Conocer las obligaciones de emisores y  proveedores de servicios: El whitepaper como obligación y herramienta de protección y la autorización como obligación. La obligatoriedad del domicilio social en un Estado Miembro europeo.
  • Conocer los incentivos a la inversión y al desarrollo de las finanzas digitales.
  • Comprender la diferenciación en el régimen de autorización a la emisión y negociación de los criptoactivos.
  • Entender el objetivo de Dora: El Reglamento Europeo de Resiliencia Operativa Digital.
  • Entender el objetivo de e-IDAS: El Reglamento Europeo de Identidad digital.
  • Conocer el DLT Pilot y su objetivo. 
 

Temario

  • Introducción
    • Presentación
  • La nueva regulación europea
    • Origen y necesidad
  • Normativa "MICA"
    • El Reglamento Europeo para un mercado de criptoactivos
    • Criptoactivos
    • ICO y STO
  • Normativa: "DORA"
    • El Reglamento Europeo de Resiliencia Operativa Digital
  • Para complementar
    • Manuales doctrinales para profundizar
Tema 2: Regulación general y legislación de criptoactivos II

Resumen

En la clase 2, vas a poder percatarte de que no solo se encuentra la regulación europea “MICA”, sino que en los Estados (como España) existe, por ejemplo, su propia regulación acerca del Registro de proveedores a través del Banco Nacional donde los proveedores deben realizar todo un completo proceso de due diligence cumplimentando diferentes formularios. Estos proveedores de servicios (Exchanges, custodios) necesitarán indudablemente el apoyo jurídico interno o externo para poder tener un resultado exitoso. 

Pero además, los proveedores de servicios cripto deberán conocer la normativa en materia de publicidad, ya que no todo está permitido con el fin de proteger al inversor minorista.

Sin duda, la parte que más os suele interesar es la referente a los procedimientos KYC/AML, por ello, os explicaremos en qué consiste esta normativa de prevención y blanqueo de capitales analizando el escenario real y los objetivos de la ley. 

Por otro lado, os contaremos qué es un sandbox y reflexionaremos sobre los beneficios de contar con el en vuestros países analizando el sandbox de fintech expañol y conociendo algunos proyectos de cripto y fintech que están dentro. 

Por último, conoceros los principales desafíos legales que os pueden afectar cuando implementéis Smart contracts en vuestros proyectos. Además, reflexionaremos sobre la tokenización, en el ámbito del sector inmobiliario, por ejemplo, y sus implicaciones en el sector jurídico centrándonos en el Registro de Propiedad y el Notariado. Y como broche final, os enseñaremos un caso de éxito español de una empresa que ha sabido detectar las necesidades del mercado y ha creado una solución legal tech para la gestión de gobierno corporativo utilizando las bondades de blockchain posibilitando la inyección económica para las empresas.

 

Objetivos

  • Conocer la regulación y legislación española sobre seguridad y protección del usuario. 
  • Conocer la obligación de registro de proveedores en España a través del Banco de España. 
  • Conocer tipos de formularios para los prestadores de servicios.
  • Entender la normativa de publicidad de cripoactivos. Ejemplos. Objetivos de la ley. Ámbito de aplicación y exclusión de cumplimiento. Ejemplo de disclaimer informativo. Requisitos. Sanciones. 
  • Entender la normativa de prevención y blanqueo de capitales. Escenario real. Objetivos de la ley. 
  • Comprender de qué manera un sandbox regulatorio puede ayudar a fomentar la inversión. Caso de éxito: Sandbox financiero español. Objetivos. Ejemplos de proyectos incluidos en el Sandbox. 
  • Reflexionar acerca de cuál es el nivel de desarrollo de los Sandbox regulatorios en Latam.
  • Conocer el proyecto europea de la EBSI en el marco de un sandbox regulatorio.
  • Conocer los principales problemas legales generales que entraña un Smart Contract y posibles soluciones
  • Comprender los principales aspectos jurídicos principales en el ámbito de la tokenización de activos. Carecterísticas propias de los Smart contract en las tokenizaciones. Desafíos legales: libertad contractual, ilegibilidad, descentralización, ausencia de la autoridad central, imputación de responsabilidad, irrevocabilidad, falta de identificación, etc.). 
  • Conocer casos reales de tokenización de activos inmobiliarios. Reflexiona sobre las implicaciones: En el Registro de Propiedad y en el Notariado. ¿Desaparecerá el notario?
  • Conocer un caso de éxito de herramienta de legal tech española con el uso de blockchain en el ámbito del gobierno corporativo de las empresas: Gestión de juntas de socios, registro de libro de socios, trazabilidad e inyección de inversión por parte de nuevos inversores en cualquier punto del mundo de forma rápida. 
 

Temario

  • Regulación española sobre seguridad y protección del usuario
    • Obligación de registro de provedores
    • Normativa de publicidad de criptoactivos
  • Regulación control de usuarios
    • Normativa, prevención y blanqueo de capitales
  • Regulación para fomentar la inversión
    • El sandbox financiero español
  • Otros escenarios de estudios legal
    • Los Smart contracts y aspectos legales
    • La tokenización en el sector inmobiliario y aspectos legales
Tema 3: Privacidad y criptoactivos

Resumen

En esta tercera y última clase se otorgará el protagonismo a las cuestiones relativas a la protección de datos personales y privacidad. Se abordarán 4 aspectos importantes en relación con la privacidad y la protección de datos personales. En primer lugar, se estudia la importancia de la protección del derecho fundamental de protección de datos personales, qué es, y por qué es interesa esta cuestión en vuestro día a día, más allá de evitar sanciones. 

En segundo lugar, estudiaremos la normativa europea aplicable que una empresa debe cumplir si trata datos personales de ciudadanos europeos o ciudadanos que se encuentran en Europa. Sin duda se trata del estándar referencia tomado por todas las empresas de todo el mundo.

En tercer lugar, reflexionar sobre los privacy coins y, en cuarto lugar, analizaremos las implicaciones que existirán en materia de privacidad a los ciudadanos que utilicen monedas digitales de los bancos centrales como el euro digital.

 

Objetivos

  • Conocer la importancia de la privacidad y la protección de datos personales
  • Conocer la normativa RGPD y su aplicación en tecnología blockchain.
  • Entender el escenario y su implicación de los “privacy coins” o criptomonedas con la privacidad
  • Comprender qué implicación jurídica en materia de privacidad tienen los CBDC.
 

Temario

  • La importancia de la privacidad y la protección de datos personales
    • Escenario en el mundo
    • Datos personales
    • Transferencias Internaciones de datos personales
  • Data Protection y Blockchain
    • Normativa y datos personales en Blockchain
    • Problemas y soluciones al intentar cumplir GDPR
  • La privacidad y la criptoeconomía
    • CBDC
  • Para complementar
    • Bibliografía

Experto

Lorena Pérez Campillo

Abogada y profesora universitaria en Derecho de las Nuevas Tecnologías

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